2021-10-13T09:55:11+03:00

إعلان الشركة الوطنية للتسويق الزراعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثاني ) .. المال و الاعمال

شكرا لك لمشاهدة التالي إعلان الشركة الوطنية للتسويق الزراعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثاني ) والان إلى التفاصيل :

بند

توضيح

مقدمة

تعلن الشركة الوطنية للتسويق الزراعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية ( الإجتماع الثاني ) والتي عقدت في تمام الساعة 18:30 الثلاثاء بتاريخ 06 – 03 -1443 الموافق 12- 10 -2021 م وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، وذلك بعد إكتمال النصاب القانوني .

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة

Riyadh

تاريخ انعقاد الجمعية العامة

1443-03-06 الموافق 2021-10-12

وقت انعقاد الجمعية العامة

18:30

نسبة الحضور

32.137%

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية

الأستاذ / عبد الله بن عوده سليمان العنزي رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / خالد بن أسعد تقي خاشقجي نائب رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / ملفي بن مناحي ملفي المرزوقي العضو المنتدب

الأستاذ / محمد بن عبد الوهاب عبد الرحمن السكيت عضو مجلس الإدارة

أسماء أعضاء مجلس الإدارة المتغيبين للجمعية

الأستاذ / ابراهيم عبد الكريم المعيوف

المهندس / ساري ابراهيم المعيوف

الأستاذ / ابراهيم محمد الشبيب

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها

الأستاذ / عبد الله بن عوده سليمان العنزي رئيس اللجنة التنفيذية

الأستاذ / محمد بن عبد الوهاب عبد الرحمن السكيت رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتغيير مراجع حسابات الشركة ( العظم والسديري وآل الشيخ وشركاهم – محاسبون ومراجعون قانونيون ) بناءا على طلب 5% من المساهمين

2- الموافقة على تعيين (مراجع) حسابات الشركة ، شركة أسامه عبد الله الخريجي وشريكه من بين المرشحين بناءً على توصية مجلس الإدارة ؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث والسنوي من العام المالي2019، والربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020 ، والربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021 وتحديد أتعابه

3- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ انعقاد الجمعية 12 / 10 / 2021 م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 13 / 05 / 2023م، وهم :

- عزيز محمد مبارك القحطاني

- عبد العزيز عوجان عياد الرشيدي

- خالد أسعد تقي خاشقجي

4- الموافقة على تعديل المادة ( 1 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ (تأسيس الشركة )

5- الموافقة على تعديل المادة ( 2 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( إسم الشركة )

6- الموافقة على تعديل المادة ( 3 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( أغراض الشركة

7- الموافقة على تعديل المادة ( 4 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ( المشاركة والتملك في الشركات ).

8- الموافقة على تعديل المادة ( 7 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( رأس المال ) .

9- الموافقة على تعديل المادة ( 8 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( الإكتتاب في الأسهم ) .

10- الموافقة على تعديل المادة ( 9 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( تخلف المساهم

عن دفع قيمة السهم في المواعيد المعينة ) .

11- الموافقة على تعديل المادة ( 10 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( إصدار الأسهم ) .

12- الموافقة على تعديل المادة ( 11 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( تداول الأسهم )

13- الموافقة على تعديل المادة ( 12 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( سجل المساهمين

14- الموافقة على تعديل المادة ( 13 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( إصدار الشركة شهادات الأسهم ) .

15- الموافقة على تعديل المادة ( 14 ) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ( زيادة رأس المال )

16- الموافقة على تعديل المادة ( 15 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( تخفيض رأس المال )

17- الموافقة على تعديل المادة ( 16 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( إدارة الشركة )

18- الموافقة على تعديل المادة ( 17 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( ملكية عضو

مجلس الإدارة لعدد من أسهم الشركة

19- الموافقة على تعديل المادة ( 18 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( المركز الشاغر بالمجلس ) .

20- الموافقة على تعديل المادة ( 19 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( صلاحيات أعضاء مجلس الإدارة )

21- الموافقة على تعديل المادة ( 20 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ) .

22- الموافقة على تعديل المادة ( 21 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ (صلاحيات

الرئيس والنائب والعضو المنتدب وامين السر )

23- الموافقة على تعديل المادة ( 22 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( إجتماعات المجلس ) .

24- الموافقة على تعديل المادة ( 23 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( نصاب إجتماعات المجلس ) .

25- الموافقة على تعديل المادة ( 24 ) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ ( مداولات المجلس وحضور الجمعيات )

26- الموافقة على تعديل المادة ( 25 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( الجمعية العادية )

27- الموافقة على تعديل المادة ( 26 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( الجمعية غير العادية ) .

28- الموافقة على تعديل المادة ( 27 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( الجمعية التأسيسية ) .

29- الموافقة على تعديل المادة ( 28 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( تعيين مراجع الحسابات ).

30- الموافقة على تعديل المادة ( 29 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( صلاحيات وإلتزامات مراجع الحسابات )

31- الموافقة على تعديل المادة ( 30 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( السنة المالية )

32- الموافقة على تعديل المادة ( 31 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( الوثائق المالية ) .

33- الموافقة على تعديل المادة ( 32 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( توزيع الأرباح ) .

34- الموافقة على تعديل المادة ( 33 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( استحقاق الأرباح )

35- الموافقة على تعديل المادة ( 34 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( خسائر الشركة )

36- الموافقة على تعديل المادة ( 35 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( دعوى المسئولية )

37- الموافقة على تعديل المادة ( 36 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( انقضاء الشركة )

38- الموافقة على تعديل المادة ( 37 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( الإخطارات ) .

39- الموافقة على تعديل المادة ( 38 ) من نظام الشركة الأساس ، المتعلقة بـ ( توزيع ونشر نظام الشركة ) .

40- الموافقة على إضافة المادة رقم ( 35 ) بالنظام الأساسي المعدل، المتعلقة بـ ( لجان مجلس الإدارة ) .

41- الموافقة على إضافة المادة رقم ( 36 ) بالنظام الأساسي المعدل ، المتعلقة بـ ( تشكيل لجنة المراجعة ) .

42- الموافقة على إضافة المادة رقم ( 37 ) بالنظام الأساسي المعدل ، المتعلقة بـ ( نصاب إجتماع لجنة المراجعة ) .

43- الموافقة على إضافة المادة رقم ( 38 ) بالنظام الأساسي المعدل ، المتعلقة بـ ( إختصاصات لجنة المراجعة ) .

44- الموافقة على إضافة المادة رقم ( 39 ) بالنظام الأساسي المعدل ، المتعلقة بـ ( تقارير لجنة المراجعة ) .

45- الموافقة على إضافة المادة رقم ( 9 ) بالنظام الأساسي المعدل المتعلقة بـ ( الأسهم الممتازة )

46- الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة

47- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة .

48- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .

49- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة التنفيذية .

50- الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة


التفاصيل من المصدر - اضغط هنا




كانت هذه تفاصيل إعلان الشركة الوطنية للتسويق الزراعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثاني ) نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

و تَجْدَرُ الأشارة بأن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على موقع مباشر وقد قام فريق التحرير في الكويت برس بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.